罗德里戈拉托被捕后,西班牙执政党争先恐后地限制损失 2017-03-07 06:09:05

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在欧洲最着名的政客之一因逃税和洗钱被捕后,西班牙执政党正在争先恐后地限制损失

总理马里亚诺·拉霍伊周末承认,针对前财政部长兼国际货币基金组织负责人罗德里戈·拉托的案件正在破坏他的人民党

此案是涉及高级PP成员的一系列腐败丑闻中的最新一起

Rato周四被短暂逮捕,他的家人和办公室周五搜查了Bankia,这是他在2007年从国际货币基金组织领导层下台后由他领导的一家大型西班牙银行的管理不善

在司法命令中,Rato要求所有银行账户被冻结的,Enrique de la Hoz法官附上了由13家银行的13名前国际货币基金组织老板持有的78个账户的清单

税务检查员还列出了代表他们的27家公司或家庭成员,包括他的前妻,三个孩子,他的兄弟姐妹和两个侄子

其中五家公司在拉托的家庭住址上列出

其中一项活动被注册为“科学与技术”,没有员工,2013年的营业额为38,373欧元,资产为180万欧元

拉托本人被列为另一家公司的唯一经理,该公司成立于2013年,利润为177,000欧元,位于其家庭住址

税务检查员声称,拉托使用这些公司内部的账单来避免缴纳所得税,增值税估计为530万欧元

据报道,拉托是1996年至2004年的财政部长,因此他是税务机关的名义上的负责人,并且是2012年获得大赦的31,000名逃税者之一

在有争议的大赦案中,被判处非法在税务检查人员会议中,回避者有机会通过一次性支付其价值的10%来“规范”他们未申报的资产,即使他们持有超过120,000欧元

资产属于刑事犯罪

它后来被修改为10%的利润,因此,如果它每年产生30,000欧元的利润,而不是为价值100万欧元的资产支付100,000欧元,那么逃税者只需要支付10%的利润

,或€3,000

去年,税务局宣布调查涉嫌洗钱的31,000名逃犯中的705人,其中一人是拉托

大赦后不久,通过了一项法律,要求所有西班牙居民申报在国外持有的资产

正是这种声明与他在大赦下宣布的资产之间的差异导致税务官员警告拉托涉嫌欺诈

在2007年因个人原因离开国际货币基金组织后,拉托继续经营卡亚马德里储蓄银行

随着金融危机爆发,他与其他银行合并成立了Bankia直到2012年破产

2011年,它宣布盈利3.09亿欧元,并在几个月内调整为亏损30亿欧元

彭博商业周刊选择拉托作为2012年最差的首席执行官

去年,当“黑色信用卡”丑闻爆发时,拉托再次成为新闻

这些是向Caja Madrid和后来Bankia的86名高管发放的企业信用卡,被称为“黑色”,因为他们的所有者从不收费,也不使用信用证作为收入

在他们之间,高管们买入了1550万欧元

拉托自己每年赚取近10万欧元的卡,包括3000欧元的酒精和1000欧元的鞋子

在86名持卡人中,有27名是PP的成员

去年10月,一名法官宣称,作为首席执行官,他对信用卡滥用负有民事责任

拉托否认有任何不当行为并称他“信任司法系统”