在汇丰银行的帮助下,Nina Ricci的继承人在法国被判无罪逃税 2017-07-25 07:16:01

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Nina Ricci香水王朝的继承人被判处三年徒刑,其中两人在汇丰银行的帮助下于周一因法国税务人员被定罪而被停职

巴黎法院在宣布她已经证明“20多年来特别坚定的意志”,以隐瞒她父亲在瑞士银行账户中留给她的钱后,还以100万欧元(722,000英镑)罚款Aletrich

“事实的严重性是对公共秩序和共和党协议的特殊威胁,”评审称,这被认为是涉及汇丰所谓的税务欺诈的其他50起案件的重要先例

法官还下令查封巴黎的房屋和科西嘉岛的房产,估计价值400万欧元

据称该财产被转移到家庭信托,据称Matteo试图“组织他自己无法解决”并逃避经济处罚

现年74岁的马特奥是大约50名富有的法国国民中的第一人,他们因涉嫌护送瑞士税收而被追捕

在高调审判期间,她被指控向法国税务官员隐瞒了1800万欧元

她狡猾地否认了这些指控,并坚持采取措施优化她的税收法案是合法的

该判决是在汇丰控股公司正式进行错误调查的五天后,法国被指控在2006年至2007年期间通过其瑞士部门被指控犯有财务欺诈和非法销售

该银行被要求支付10亿欧元的担保

总部位于日内瓦的银行分行被指控为近9,000名富有的法国客户隐瞒了约50亿欧元

利玛窦的税务顾问亨利 - 尼古拉斯·弗莱恩斯(Henri-Nicolas Fleurance)因试图组织破产而被判处一年徒刑和罚款10,000欧元

利玛窦(Matteo Ricci)的女儿因涉嫌财务欺诈被判入狱8个月

女继承人的律师说,在决定是否上诉之前,他们会考虑这个决定

英国最大银行汇丰银行的瑞士分行于去年11月正式接受调查,指控其帮助富裕客户隐瞒离岸账户的资金

利玛窦的名字大约是3000名涉嫌在瑞士持有未申报银行账户的税务欺诈者

银行档案中的名称于2008年由汇丰银行员工HervéFalciani传递给法国当局

大部分案件已经解决,但其中50件已移交法庭

她在黎明袭击期间出现在巴黎时尚的圣日耳曼大道上的一间公寓后于2011年被捕

在调查之前,Matteo Ricci被拘留了48个小时

她的律师试图放弃此案并辩称Falciani文件被盗,不应被视为证据

除法国调查外,汇丰银行的瑞士分行面临比利时欺诈和洗钱指控,此前布鲁塞尔当局称其“通过向离岸公司提供某些特权客户来”放松并促进财政欺诈“

Nina Ricci,她的真名是MariaAdélaïdeNielli,是一位出生于意大利的时装设计师,于1895年在法国定居

她于1970年去世

她的儿子Robert,Arlette Ricci的父亲,开发了公司的香水副业,并提升了公司的国际形象

Arlette Ricci在1988年去世后继承了他的财产